Начальник отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
30 Сентября 2024
Город:
Кемерово
Занятость:
Полная занятость
Компания "Отличные наличные"
Мы – Микрофинансовая организация "Отличные наличные". На рынке с 2011 года. Работаем в сегментах онлайн и офлайн кредитования.
Основные задачи:
- Исполнение функции специального должностного лица МФО;
- Разработка бизнес-требований и ТЗ для автоматизации процессов ПОДФТ, идентификации (115-ФЗ), финансового мониторинга и комплаенс;
- Подготовка и сдача регулярной отчетности по ПОДФТ (Росфинмониторинг), отвечать на запросы регулирующих органов (ЦБ, Росфинмониторинг);
- Актуализация, разработка и внедрение Правил Внутреннего Контроля (ПВК) и иных внутренних нормативных документов в сфере ПОДФТ;
- Подготовка и представление отчетов о результатах реализации правил внутреннего контроля ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ;
- Организация процесса надлежащего обучения по ПОД/ФТ для сотрудников МФО;
- Мониторинг изменения законодательства и своевременная актуализация соответствующих документов.
Требования:
- Высшее юридическое или экономическое образование;
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ;
- Наличие действующего сертификата, подтверждающего прохождение целевого инструктажа.
Мы предлагаем:
- Работа в федеральной компании с многолетней историей
- Официальное трудоустройство согласно ТК РФ
- Уровень заработной платы обсуждается индивидуально
- Центральный офис в г. Новосибирск
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
26 Сентября
Новокузнецк
от 100 000 руб.
Компания "Строй Сити" Строительная компания приглашает работу начальника юридического одела Обязанности: Руководство юридическим отделом...
26 Сентября
Юрисконсульт( Финансовое управление города Кемерово )
Кемерово
от 48 000 до 70 000 руб.
Компания "Финансовое управление города Кемерово" Обязанности: проведение правовой экспертизы проектов актов органов местного...
27 Сентября
Начальник юридического отдела( Строй Сити )
Новокузнецк
от 100 000 руб.
Компания "Строй Сити" Строительная компания приглашает работу начальника юридического одела Обязанности: Руководство юридическим отделом...
12 Сентября
Ведущий специалист-эксперт отдела правового обеспечения
Кемерово
от 45 000 руб.
Компания "УФССП России по Кемеровской области" Обязанности: Обеспечение правовой работы ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу в...
17 Сентября
Юрист в административно-судебный отдел( Мария-Ра )
Новокузнецк
от 60 000 руб.
Компания "Мария-Ра" Обязанности: Взаимодействие с государственными органами при проведении проверок; Административная работа:...
Вакансия размещена в отрасли