Специалист по финансовому мониторингу
08 Июня 2025
Город:
Кемерово
Занятость:
Полная занятость
Компания "Микрокредитная Компания Государственный Фонд Поддержки Предпринимательства Кемеровской Области"
Обязанности:- Обеспечение выполнения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Проведение анализа операций клиентов
- Проведение мероприятий по пресечению сомнительных операций
Требования:
- высшее образование
- опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- знание требований Федерального закона № 115-ФЗ, нормативных и распорядительных документов Банка России и уполномоченного органа в части выявления и оценки подозрительных операций
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
03 Июня
Кредитный специалист( Авалон )
Кемерово
от 120 000 руб.
Компания "Авалон" Автосалон Crystal Motors является крупнейшей компанией по продаже автомобилей с пробегом и осуществляет свою деятельность в...
02 Июня
Кемерово
от 35 000 руб.
Компания "Промсвязьбанк" Ключевые задачи: Консультирование физических лиц, находящихся на обслуживании в офисе, либо обратившихся в...
05 Июня
Специалист по работе с просроченной задолженностью
Кемерово
от 80 000 руб.
Компания "LIME" Мы гарантируем: Полностью удаленный формат работы Атмосферу безопасности, так как мы предлагаем трудоустройство в...
05 Июня
Специалист взыскания задолженности (входящая линия)
Кемерово
от 80 000 руб.
Компания "МКК Страна Экспресс" Мы – микрокредитная компания нового поколения, специализируемся на выдаче цифровых займов широкой аудитории...
31 Мая
Бухгалтер в финансовое управление
Белово
от 35 000 руб.
Компания "ГКУ Центр занятости населения города Белово" Обязанности: Начисление зарплаты. Учет расчетов с поставщиками, закупки....
Вакансия размещена в отрасли