Ведущий специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Компания "Компания «ФИНТЕРРА»"

Федеральная финансовая компания ООО МКК "ФИНТЕРРА" приглашает в свою команду Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Задачи, которые вас ждут:

1. Мониторинг законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

2. Актуализация Правил и иных локальных нормативных актов в целяхПОД/ФТ/ФРОМУ.

3. Подготовка правовых заключений, приказов и распоряжений по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

4. Взаимодействие с Банком России по вопросам применения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, подготовка ответов на запросы ЦБ.

5. Работа с информационными системами в целях реализации мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ, обеспечение их доработок и приведения в соответствии с требованиями законодательства и Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

6. Мониторинг сайта Росфинмониторинга.

7. Взаимодействие с проверяющими органами при проведении проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

8. Ведение документооборота по ПОД/ФТ/ФРОМУ (обеспечение формирования и хранения информации, подлежащей документальному фиксированию, в том числе внутренних сообщений, отчетов, приказов, распоряжений).

Наши ожидания:

1. Опыт работы в аналогичной сфере.

2. Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, нормативно-правовых требований к организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Наше предложение:

• Официальное трудоустройство;
• Оклад + регулярная ежемесячная премия;
• Корпоративная сотовая связь;
• Профессиональный и карьерный рост в стабильной финансовой компании;
• Современный офис, комфортные зоны отдыха;
• Оборудованные обеденные зоны, ароматный кофе для всех;
• Бесплатный тренажёрный зал для сотрудников

ООО МКК "ФИНТЕРРА" – Федеральная финансовая компания, Головной офис которой компании расположен в городе Кемерово. Мы оказываем услуги по выдаче займов физическим лицам на всей территории РФ. Наши 170 отделений продаж открыты 10 регионах России.

Свидетельство Министерства финансов Российской Федерации о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций от 15 января 2013 г.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя